Сергей Лысенко - Как раскрывать экономические преступления

Выявление потерпевшего и последствий преступления является одним из важных условий полноценного и правильного раскрытия и расследования дела. Более того, часто не выявление потерпевшего неизбежно приводит к прекращению дела, а неправильное выявление потерпевшего – к неверному приговору по делу. По делам о хищениях важно установить ущерб и правильно определить владельца похищенных активов. Неправильное установление владельца может привести к неправильному выявлению лица, якобы совершившего преступление, а значит, к неверному приговору. В другом случае неверный потерпевший может отказаться от претензий, что позволит преступнику уйти от ответственности. Для раскрытия преступления по большинству дел необходимо изучить обстановку места преступления, подвергнуть осмотру следы на месте и на объекте преступления. Чтобы с помощью найденных на месте преступления следов разрешить важнейшие для раскрытия преступления вопросы, необходимо знать, когда преступление было совершено, сколько времени прошло с момента его совершения, и на основании этих данных установить, как за это время могла измениться обстановка и следы на месте преступления. Также очень важно точно установить место совершения преступления. Место обнаружения преступления не всегда является местом его совершения. Между тем, в целях розыска преступника, орудий и следов преступления, в целях установления обстоятельств, при которых оно было совершено, необходимо точно установить место его совершения. Особенно это касается экономических преступлений, совершенных с применением высоких технологий, хакерского мастерства. Способы, средства и орудия совершения преступлений многообразны: одни и те же ценные бумаги можно выкрасть при помощи примитивной подделки доверенности или договора купли-продажи, или с помощью сложной компьютерной техники, способной войти в реестр держателей акций и произвести изменения. Орудием экономических преступлений может служить обыкновенная шариковая ручка или карандаш, набор печатей и компьютер. Способом завладения активами предприятия может быть кража документов на право собственности или принуждение ответственного лица подписать доверенность на право отчуждения. Средства, способы и орудия, применяемые для совершения экономических преступлений, свидетельствуют о преступной квалификации преступников, о степени их социальной опасности и общественной опасности их преступления. Установление способа, средств и орудий, какими преступление было совершено, часто приводит к выявлению его виновников. Выяснение способа и средств совершения преступления нередко ясно указывает на то, что данное преступление не могло быть совершено одним лицом, что оно совершено группой лиц. Установление способа и средств совершения преступления часто убеждает в том, что преступление совершено не там, где оно обнаружено, а в другом месте, что на совершение его необходимо было потратить преступнику какое-то количество времени. А из этого часто можно сделать целый ряд важнейших для раскрытия преступления выводов. Установление мотивов совершения преступления приведет вас к установлению лиц, кому это преступление было выгодно, кто был заинтересован в конечном итоге, наступлении последствий от совершения преступления. В результате этого у детективов появляется основная версия по раскрытию экономического преступления, что ускоряет его раскрытие. Таким образом, прежде чем приступать к планированию первоначальных действий по раскрытию экономического преступления, нужно четко понимать, на какие вопросы необходимо ответить во время его раскрытия. Хочется заметить, что первая стадия раскрытия преступлений самая интересная, это время разгадывания головоломок и реализации всех творческих ресурсов человека. В данной деятельности нет мелочей и лишних предметов. В раскрытии экономических преступлений могут пригодиться любые ваши навыки – начиная от знания теоремы Пифагора до понимания психологии отдельных личностей. И вообще, это очень увлекательное занятие. Как сказал один литературный герой, если ты один раз попробовал “охоту” на человека, то больше не захочешь других развлечений. Естественно, слово “охота” употреблено нами в хорошем смысле этого слова. На любом этапе раскрытия преступлений детектив может использовать розыскные методы. Именно розыскные методы являются тем орудием, которое следует вполне легально использовать в своей детективной деятельности. Их названия и смысловую нагрузку я подбирал созвучно с методами право охранителей Украины и передовых зарубежных стран, у которых есть чему научиться.

Итак, для установления личности преступников или подозреваемых лиц, для сбора фактических данных о преступлении и возможных мотивах преступления вам предлагается применение следующих розыскных методов, или методов раскрытия преступлений:

• разведывательный опрос;

• разведывательная установка;

• визуальное (скрытое) наблюдение;

• оперативный осмотр;

• личный поиск (сыск);

• метод использования информаторов;

• метод реконструкции;

• тестирование на детекторе лжи.

Теперь рассмотрим каждый из методов более подробно, усвоим его особенности и выберем любимый!

Разведывательный опрос

Разведывательный опрос – это метод получения информации у незнакомых граждан, которые являются свидетелями или очевидцами преступления, путем обычного разговора с ними. Разговор может начинаться и заканчиваться темой, которая не относится к преступлению. Время затрагивания необходимой вам темы следует выбирать самим, в зависимости от готовности к этому собеседника. Проявляйте к нему внимание, поговорите о нем, сделайте ему комплимент или вникните его проблемы. Это позволит собеседнику расслабиться и раскрепостить память. Ваша задача – “выудить” из него все, что он знает о преступлении и преступниках. Максимально все записать на бумагу или диктофон. Беседа может происходить скрытно от собеседника, без расшифровки истинной темы, чтобы не испугать его. Или в открытую, на интересующую вас тему, если человек не испуган и идет на контакт. При беседе с людьми, находившимися на месте преступления, нужно проявлять большую осторожность – нельзя при этой беседе касаться вопросов, какие могли бы раскрыть карты детектива и показать, что особенно его интересует по данному делу. Беседу следует так организовать, чтобы детектив больше слушал, а не говорил. Нужно обязательно учитывать, что среди лиц, с которыми детектив беседует, может находиться совершивший данное преступление, или его родственники, или его соучастники, или лица, симпатизирующие преступнику. Обязательно установите личные данные человека, если он что-то знает, чтобы правоохранители или следователь могли его допросить. Обычно разведывательный опрос проводится среди лиц, связанных с происшествием или с местом происшествия, тогда для них всех необходима универсальная легенда разговора. Разведывательный опрос лучше всего начинать с человека, который обнаружил преступление, например, обнаружил пропажу документов или пропажу ценностей, или с того, кто первым появился на месте преступления. В беседе с этими лицами детектив должен выяснить, при каких обстоятельствах они обнаружили преступление, как они там оказались, какова была обстановка места преступления в момент его обнаружения, какие изменения в этой обстановке потом произошли, и кто эти изменения внес. Детектив должен побеседовать с лицами, знающими потерпевшего, поинтересоваться личностью потерпевшего, его образом жизни, кругом его знакомых и т. д. При помощи показаний свидетелей, потерпевших, экспертов, подозреваемых детектив устанавливает обстоятельства, предшествовавшие преступлению, сопровождавшие его и по следствия преступления, мотивы преступления, способы его совершения. Из показаний опрошенных устанавливаются личность свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, сложившиеся между ними отношения, особенности поведения обвиняемого, приведшие его к преступлению. Задача детектива при разведывательном опросе заключается в том, чтобы получить от опрашиваемого точное и правильное сообщение, точный и правильный рассказ о событиях, фактах и обстоятельствах, являющихся предметом раскрытия преступления и известных опрашиваемому. Свидетель-очевидец должен при опросе точно и правильно рассказать о том, что он видел и слышал, чтобы вы получили такое ясное и правильное представление о происшедшем, как будто бы сами были свидетелями его. Свидетель-не очевидец, то есть свидетель, который не наблюдал события преступления и который освещает одно какое-нибудь отдельное обстоятельство по делу, должен изложить известное ему по делу обстоятельство так подробно, правильно и ясно, чтобы рассказ его помог пояснить и связать уже известные, но разрозненные по делу факты, обстоятельства и события в одно целое. Следует понимать, что правдивый свидетель об одном и том же событии рассказывает разными словами. Лживый, наоборот, использует заученные слова, точно придерживаясь произнесенных выражений.