Павел Ревенков - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег М. : Юрлитинформ, 2001.

Новое об экономических преступлениях. Уголовно-правовой анализ : науч.-практ. пособие / Н.М. Андреев, Б.Д. Завидов, П.В. Зотов, В.Б. Липатенков / под общ. ред. проф. Курцева Н.П. М. : Приор-издат, 2003.

Овчинский В.С. Интерпол. М. : ИНФРА-М, 2001.

Осмаев И.Б . Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов : монография. М. : Изд-во РУДН, 1999.

Основы борьбы с организованной преступностью : монография / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова М. : ИНФРА-М, 1996.

Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. М., 1993.

Подразделения финансовой разведки : обзор / под ред. П. Глисон и Г. Готтселиг. Вашингтон : МВФ, МБРР, 2004.

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма : практ. руковод. для банковских специалистов : пер. с англ. / П.-Л. Шатен, Д. Макдауэл, С. Муссе, П.А. Шотт. М. : Альпина Паблишерз, 2011. (Библиотека Всемирного банка).

Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы / В.И. Михайлов, Е.З. Трошкин, А.Л. Баньковский; общ. ред. В.И. Михайлова. Минск : Тесей, 2001.

Пярин В.А., Кузьмин А.С., Смирнов С.Н. Безопасность электронного бизнеса / под ред. действительного члена РАЕН д.т.н., проф. В.А. Минаева. М. : Гелиос АРВ, 2005.

Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации : науч.-практ. пособие / под ред. Н.Г. Шурухнова. М., 1999.

Ревенков П.В. Безопасность электронного банкинга : монография. Издательский дом «Наука», 2009.

Ревенков П.В. Интернет-банкинг и сопутствующие факторы банковских рисков // Безопасность и банковский бизнес : материалы межрегиональной науч.-практ. конф. 22 ноября 2007 г. Омск : Издательский комплекс «ГЭПИ Центр–II», 2007.

Ревенков П.В. Электронный банкинг: внутренний контроль над рисками аутсорсинга // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2009. № 3 (111).

Ревенков П.В., Воронин А.Н. Электронный банкинг: организация и методика защиты от противоправных действий // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2009. № 2 (90).

Ревенков П.В., Воронин А.Н. Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег // Банковское дело. 2009. № 9 (189).

Ревенков П.В., Дудка А.Б., Сычев А.М., Пеленицын А.М. Электронный банкинг: сопутствующие риски и особенности безопасного функционирования : практ. пособие. М. : Регламент, 2009.

Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире. М. : Альпина Бизнес Букс, 2004.

Рудакова О.С. Банковские электронные услуги : учеб. пособие для вузов. М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 1997.

Рябушкин Б.Т., Турилова Э.Ю. Методы оценки теневого и неформального секторов экономики. М. : Финансы и статистика, 2003.

Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 01.10.2005 // Вестник Банка России. 2005. № 63 (861).

Селезнев А. Стратегический финансовый контроль // Экономист. 2007. № 12.

Симонова Л.А. Эффективность государственного финансового контроля // Финансы. 2006. № 4.

Смит В. Происхождение центральных банков. М. : Институт национальной модели экономики, 1996.

Современные банковские технологии: теоретические основы и практика. М. : Финансы и статистика, 2005.

Соколов Б.Н. Внутренний контроль в коммерческих организациях // Аудиторские ведомости. 2006. № 5.

Суэтин А.А. Легализация нелегальных финансовых потоков // Бизнес и банки. 23.05.2006.

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы : учеб.-практ. пособие. М. : Дело, 2001.

Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция : учеб. пособие для вузов. М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 1999.

Устинова Т.Д. Новеллы уголовного закона об ответственности за легализацию преступных доходов (ст. 174 и 174 прим. УК РФ) // Современное право. 2004. № 9.

Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансового терроризма / под ред. С. Годарда, А.Т. Никитина, Л.Л. Фитуни. М. : Изд-во МНЭПУ, 2005.

Хайек Фридрих А. Частные деньги : пер. с англ. М. : Институт национальной модели экономики, 1996.

Халяпин Д.Б., Ярочкин В.И. Основы защиты промышленной и коммерческой информации. Термины и определения. М. : ИПКИР, 1992.

Чернявский С.П. Международный офшорный бизнес и банки. М. : Финансы и статистика, 2002.

Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А. Финансово-аналитическая служба в банке. М. : ФБК-ПРЕСС, 1998.

Шумилов В.М. Международное финансовое право. М. : Международные отношения, 2005.

Юденков Ю.Н. Управленческий учет и внутренний контроль в коммерческом банке. М. : Инсвязьиздат, 2008.

Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. СПб. : Юридический центр Пресс, 2005.

Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. № 1.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – www.fatf-gafi.оrg

Сайт по вопросам борьбы с финансированием терроризма – www.fatf-gafi.оrg/ТеrFinanсе_еn.htm

Международный валютный фонд – www.imf.оrg

Всемирный банк – www.wоrdbank.ru

Банк международных расчетов – www.bis.org

Международная информационная система по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, – www.imolin.оrg

Европарламент – www.еuroparl.eu.int

Организация Объединенных Наций – www.un.org

Вольфсбергская группа – www.wolfsberg-principles.com

Казначейство США – www.treas.gov

Первоначальные Сорок рекомендаций ФАТФ были разработаны в 1990 г. в качестве инициативы в рамках противодействия использованию финансовых систем лицами, отмывающими доходы от торговли наркотиками. В 1996 году Рекомендации были пересмотрены первый раз, чтобы учесть развивающиеся типологии отмывания доходов. Сорок рекомендаций в 1996 г. были одобрены более чем 130 странами и являются международным стандартом в сфере борьбы с отмыванием доходов [62] .

В октябре 2001 г. ФАТФ расширила свой мандат, включив в него вопросы, касающиеся финансирования терроризма, и предприняла важный шаг, выработав Восемь специальных рекомендаций по вопросам финансирования терроризма. Эти Рекомендации содержат ряд мер, направленных на противодействие финансированию террористических актов и террористических организаций, и дополняют Сорок рекомендаций. Сорок и Восемь специальных рекомендаций ФАТФ признаны Международным валютным фондом и Всемирным банком в качестве международных стандартов по противодействию ОД и финансированию терроризма.