Юрий Беспалов - Квалификационный экзамен на должность нотариуса

– сделка, на основании которой взыскивается задолженность, имеет краткосрочный характер, в том числе с точки зрения установленных периодов возврата долга; кредитор обратился за совершением исполнительной надписи незамедлительно после возникновения такого права;

– при обращении за совершением исполнительной надписи представлен расчет задолженности, в котором указаны реквизиты счета взыскателя в кредитно-финансовой организации за пределами Российской Федерации.

Указанный перечень критериев подозрительности сделок не является закрытым.

В связи с изложенным, в целях минимизации риска использования нотариальных действий в схемах по осуществлению легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, или финансирования терроризма, во всех случаях при решении вопроса о совершении исполнительной надписи необходимо с повышенным вниманием относиться к представленным документам, проводить проверку обратившихся лиц по правилам внутреннего контроля, установленным в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

При этом в случае наличия у нотариуса любых оснований полагать о намерении лиц, обратившихся за совершением исполнительной надписи, осуществить данное нотариальное действие в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, ему надлежит уведомить о данных обстоятельствах Росфинмониторинг через личный кабинет нотариуса на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [36] СПС «КонсультантПлюс». .

Прежде всего отметим, что под организацией нотариата необходимо понимать его условия создания, формирование системы, структуры и саму деятельность.

Организация нотариата имеет определенные правовые основы.

Согласно ст. 1 Основ о нотариате нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации и самими Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.

В силу ст. 5 Основ о нотариате нотариус беспристрастен и независим в своей деятельности и руководствуется Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими Основами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, а также международными договорами.

Надо полагать, что правовые основы организации нотариатасоставляют:

Во-первых, Конституция РФ, которая согласно ст. 15 имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.

Непосредственно положений об организации нотариата в РФ Конституция не предусматривает. Однако полагаем, что нотариусы при осуществлении своей деятельности должны руководствоваться следующими положениями:

– ст. 2 – человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства;

– п. 2 ст. 15 – органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы;

– ст. 17 – в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц;

– ст. 19 – все равны перед законом и судом;

– ст. 21 – достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления;

– ст. 24 – сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом;

– п. 1 ст. 35 – право частной собственности охраняется законом;

– п. 4 ст. 35 – право наследования гарантируется;

– п. 2 ст. 45 – каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом;

– п. 1 ст. 48 – каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно;

– и некоторыми другими.

Во-вторых, международные нормативные правовые акты и международные договоры РФ. Нотариусам в своей деятельности следует руководствоваться «Всеобщей декларацией прав человека», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. [37] «Российская газета», № 67, 05.04.1995. ; «Конвенцией ООН о правах ребенка», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. [38] «Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993. ; «Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов», заключенной в г. Гааге 05.10.1961 [39] «Бюллетень международных договоров», № 6, 1993. ; «Конвенцией о защите прав человека и основных свобод», заключенной в г. Риме 04.11.1950 г.; «Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», заключенной в г. Минске 22.01.1993 г. [40] «Бюллетень международных договоров», № 2, 1995. ; «Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», заключенной в г. Кишиневе 07.10.2002 г. [41] Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. № 2(41). С. 82–130. , и некоторыми другими. Так, например, статья 2 «Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов», заключенной в г. Гааге 05.10.1961 [42] «Бюллетень международных договоров», № 6, 1993. , устанавливает, что каждое из договаривающихся государств освобождает от легализации документы, на которые распространяется настоящая Конвенция и которые должны быть представлены на его территории. Под легализацией в смысле настоящей Конвенции подразумевается только формальная процедура, используемая дипломатическими или консульскими агентами страны, на территории которой документ должен быть представлен, для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ. При этом статьей 1 названной Конвенции к официальным документам отнесены нотариальные акты и официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.