Сергей Лысенко - Как раскрывать экономические преступления

Осмотр документа необходимо проводить бережно, так как следователь в дальнейшем должен будет его изъять и направить на экспертизу. Никаких пометок или подчеркиваний ни чернилами, ни карандашом, ни ногтем на документе делать нельзя. Мало того, при осмотре документа надо как можно меньше касаться его руками, желательно пользоваться резиновыми перчатками. Нужно иметь в виду, что на документе могли остаться бесцветные следы пальцев преступника, использование которых может оказать большую услугу при раскрытии преступления. Не допустимо сворачивать документ, придавая ему дополнительные изгибы. Если приходится изучать изорванный документ, он должен быть помещен между двумя стеклами, размером несколько большим, чем документ. Стекла по краям обвязываются тонкой веревкой или скотчем. Таким образом помещенный там документ легче читать, не вынимая его. Выше указывались те общие вопросы, какие возникают при изучении и исследовании документов. Ставя их перед собой в каждом отдельном случае, детектив должен в результате осмотра получить данные, которые в той или иной степени могут указать на наличие подлога, его характер, способы совершения и т. д. Это даст детективу возможность определить направление как дальнейшего раскрытие преступления, так и предстоящих вопросов следователя для проведения экспертизы. В частности, даст возможность правильно и исчерпывающе сформулировать вопросы, какие следователь в дальнейшем должен будет поставить перед экспертами, исследующими документы. Общие, типовые вопросы, указанные выше, охватывают возможные случаи подделки документов. Остановимся более детально на отдельных случаях подделок.

Следы подделки штампов, печатей, подписей.Первый из указанных выше общих типовых вопросов, возникающих при исследовании документов, предусматривает случай, когда оспаривается подлинность документа в целом, когда в доку менте подложны имеющиеся на нем штампы, печати или под писи.

Подделка штампов и печатей встречается нередко. Способы этих подделок весьма разнообразны. В одних случаях подложная печать “переведена” с оттиска настоящей печати при по мощи гектографической массы, сваренного вкрутую яйца, картошки и так далее. В других, что встречается чаще, подложный штамп и печать на документе представляют собой оттиски поддельных штампа и печати, специально изготовленных с преступной целью по образцу подлинного штампа или подлинной печати. С наступлением эры компьютеризации преступники вовсю используют сканированные и напечатанные на цветном принтере изображения печатей. Для электронного документооборота используются сканированные изображения документов, которые пересылаются сторонам для подписи, не удостоверяясь в их подлинности.

В первом случае, когда печать “переведена” с оттиска подлинной печати, на подложном документе при осмотре могут быть обнаружены следы глицерина от гектографа – в виде жирных пятнышек вокруг печати или расплавов от сока картошки, груши и т. д. Эти следы должны заставить детектива заподозрить подлинность печати. Во втором случае, когда оттиск штампа или печати сделан подложными штампом и печатью, сделанными по образцу подлинных штампа и печати, на документе при осмотре не будут обнаружены какие-либо следы, указывающие на подложность находящихся на нем оттисков штампа и печати. В третьем случае изображение печатей будет расплывчатым, границы печати нечеткие, размазанные, что указывает, что печать не была мокрая, а на принтере. Поэтому в тех случаях, когда по обстоятельствам преступления или по данным осмотра документа находящиеся на нем оттиски печатей и штампов вызывают сомнение в их подлинности, детектив должен получить от соответствующих учреждений или организаций оттиски-образцы их штампов и печатей. Тщательное изучение этих оттисков и сопоставление их с находящимися на документе заподозренными штампом и печатью помогут детективу, а затем экспертам разрешить вопрос о подлинности документа. Часто сама форма, вид или текст печати и штампа заподозренного документа резко отличается от формы, вида и текста подлинной печати и текста. В таких случаях необходимо опросить руководителя данной организации или других лиц, работающих в этом учреждении, чтобы с помощью их показаний установить, были или имеются ли в учреждении печать и штамп, соответствующие печати и штампу заподозренного документа. При полной очевидности различия формы, вида и текста печати и штампа на заподозренном документе и оттисков образцов подлинных печати и штампа незачем прибегать к помощи экспертов для разрешения вопроса о нетождественности тех и других. Штампы и печати изготовляют как ручным способом, путем вырезания соответствующего текста на каучуке или меди, так и путем отливки из каучука текста в специальных формочках, содержащих набор-текст, составленный из металлических букв. После получения отлитого штампа и печати из формочки отделка их текста производится вручную. Поддельные печати или штампы, изготовленные по образцу подлинных, независимо от того, каким способом они изготовлены, как правило, резко отличаются от подлинных штампа или печати, служившими образцами при подделке. Как бы высока ни была квалификация резчика печатей и штампов, изготовляющего их вручную, как бы точно он ни скопировал текст подлинной печати или штампа, расположение отдельных букв и слов, знаков препинания в тексте, отдельных орнаментов, украшающих те или иные части текста, и так далее, все же он не сумеет добиться полного совпадения текста и отдельных частей его в образце подлинной печати и в поддельной печати. Те или иные отклонения, измеряемые часто в миллиметрах, совершенно неизбежны. Характер работы по производству печатей вручную не дает возможности изготовления двух печатей или штампов полностью между собою идентичных. Неизбежны различия между отдельными особенностями подлинных печати и штампа и поддельных штампа и печати в том случае, когда последние изготовлены путем отливки. Для отливки штампа или печати в специальной формочке составляется набор из металлических букв и знаков. При общем внешнем сходстве конфигурации отдельных букв, их расположения в строке, размещения всего текста печати или штампа, все же, если две печати отлиты с двух наборов, сделанных в разное время, неизбежны особенности, отличающие один набор от другого, одну печать от другой. Следует также добавить, что неизбежны при этом и особенности, появляющиеся вследствие производимой вручную отделки отлитой печати. Особенности эти при хорошей подделке печати или штампа будут видны только при внимательном осмотре и сопоставительном изучении оттисков подлинных и поддельных печати и штампа. Обычно это выражается в разных размерах отдельных частей текста тех и других оттисков, в различной ширине и длине отдельных знаков, букв, слов, расстояний между словами и буквами и т. п. При сопоставительном исследовании печати и штампа на заподозренном документе и оттисков подлинных печатей и штампа нетрудно установить совпадение или несовпадение особенностей тех и других. Полное совпадение текста, вида и формы печатей и штампа на заподозренном документе с от тисками подлинных печати и штампа, и их особенностей будет являться доказательством подлинности печати и штампа на заподозренном документе. Подложность или подлинность печати и штампа на доку менте устанавливают эксперты. Чтобы они имели возможность исчерпывающе ответить на вопросы о подлинности, детектив должен представить им для исследования соответствующий и доброкачественный материал. Таким материалом являются заподозренный документ и оттиски-образцы подлинных печатей и штампов учреждения и организации, какие могли служить образцами для изготовления поддельных печати и штампа. Эти оттиски-образцы должны быть отчетливы, полны и достаточны по количеству. Желательно снять 3–4 оттиска-образца каждого штампа и печати. В том случае, когда печать и штамп на заподозренном доку менте содержат текст печати и штампа, какими сейчас организация уже не пользуется, следует вместо оттисков-образцов представить экспертам саму печать и штамп.