Сергей Лысенко - Как раскрывать экономические преступления

Детективами была собрана информация обо всех указанных юридических лицах и их учредителях. После этих первых мероприятий обнаружилась интересная ситуация. Все первые юридические лица-приобретатели имели троих общих учредителей и директоров. При этом учредители и директора были одни и те же у всех четырех фирм, только менялись должностями и статусом. В одних фирмах одно лицо было учредителем, а в другом – оно же директором. И так по кругу. Более того, все они были одноклассниками, родом из г. Днепропетровска, то есть знакомыми с детства. Следующим шагом детективов был сбор информации о последних приобретателях облигаций. На первый взгляд, все фирмы, которые приобрели облигации, были без компрометирующей информации. Прямой связи с первыми приобретателями не обнаружено. Было принято решение опросить владельцев и директоров последних фирм-приобретателей. В ходе разведывательных опросов появились новые факты о первых приобретателях. Оказывается, еще за месяц до похищения облигаций первые приобретатели вели переговоры с последними о продаже им вышеуказанных облигаций. Таким образом был установлен предварительный сговор с целью похищения облигаций уже установленными лицами. Работа по выяснению личности владельца предъявленного паспорта с поддельной доверенностью на продажу облигаций ничего не дала. Задолго до преступления паспорт был потерян, и владелец об этом заявлял в правоохранительные органы. Фотография в предъявленном паспорте не совпадала с истинным владельцем. После предоставления всех материалов следователю он допросил участников событий. Детективами были проведены скрытые наблюдения за одноклассниками-подозреваемыми и установлены их места работы и офисы. После этого следователь допросил одноклассников-подозреваемых и получил разрешение суда на обыск в их офисах и местах жительства. Во время обысков были изъяты компьютеры и переписка между соучастниками. В переписке обнаружено обсуждение планов о хищениях задолго до самого хищения между всеми причастными лицами. На основании изъятых доказательств и показаний свидетелей были установлены все соучастники преступления. Одним из них, кстати, оказался владелец депозитарной организации, которого лишили лицензии. Это именно ему и пришла мысль похитить ценные бумаги своих клиентов. Соучастники не стали отпираться и дали признательные показания, что в последствии было признано судом как смягчающее вину обстоятельство. Видно, что никто не рассчитывал на преступное отношение со стороны руководства депозитарной организации. Поэтому отношение с ними было сведено к нулю, что позволило преступникам считать, что хищение сойдет им с рук. Еще раз отметим, что главное – это не раскрыть преступление, а его не допустить. В некоторых западных странах существует показатель борьбы с преступностью в подразделениях полиции в виде профилактики, где устанавливается показатель сокращения преступлений. Там их сокращение или отсутствие ценят больше, чем успешное раскрытие. Руководителям подразделений полиции прежде всего задают вопрос: почему было допущено преступление? А затем – как его раскрывать?

Подделка документов

Преступники часто для сокрытия своей преступной деятельности, а иногда для возможности долгое время совершать одни и те же преступные действия, прикрывая их поддельными документами, используют именно их. Следует отметить, что подделка документов является отдельным преступлением, имеющим свою статью в Уголовном кодексе. Хотя львиная доля подделок совершается для совершения иного, корыстного деяния, такого как хищения и мошенничества или для сокрытия уже совершенного. С одной стороны, сложно сразу выявить поддельный доку мент, с другой – он является прекрасным доказательством преступной деятельности и вины подозреваемых. Поэтому экономическому детективу важно научиться правильно распознавать подделки. Хотя в связи с компьютеризацией и увеличением электронного документооборота значение подделок уменьшилось, то на первый план выдвинулась способность преступников подделывать те документы, которые служат основанием для его возникновения. В последнее время увеличилось число подделок договоров (оснований для сделок) и доверенностей. На практике документ может оказаться доказательством по делу и объектом специального исследования при раскрытии самых разнообразных преступлений. Документ – анонимное письмо, содержащее угрозы по делу о террористическом акте. Он может изобличить его автора в соучастии в преступлении и послужить к раскрытию всего дела. Документы по делам о хищениях и бесхозяйственности, о должностных преступлениях часто являются тем материалом, на основании которого разрешается один из главных вопросов дела – вопрос о наличии преступления и его характере. Документ, в первоначальный текст которого с преступной целью внесены те или иные изменения, часто является изобличающим доказательством виновного. Все разнообразие случаев использования документа в качестве доказательства по уголовному правонарушению, а значит и разнообразие вопросов, какие приходится при раскрытии преступлений разрешать на основании документов, требует от детектива ясного понимания некоторых вопросов. Следует установить значение, какое документ имеет или может иметь для расследования данного дела, а также знать методы и способы исследования документов, чтобы открыть в них те особенности, наличие которых придает документам значение доказательства в деле.

Несмотря на все многообразие вопросов, стоящих перед детективом по изучению им документа, их можно свести к следующим общим типовым вопросам.

Вопрос первый:является ли документ подлинным, являются ли подлинными имеющиеся на документе печати, штампы и подписи?

Если бы было установлено, что данный документ не вышел из того учреждения или не написан тем лицом, от имени которого он составлен, что имеющиеся на нем подписи, печати или штампы поддельны, это сразу определило бы значение документа для расследования данного дела, а в зависимости от его содержания и дальнейшее направление расследования.

Вопрос второй:написан или напечатан ли весь документ в одно время, не внесены ли в него, с преступной целью, какие-нибудь исправления, изменения или дополнения, а если вне сены, то какие именно? В практике нередки случаи, когда преступник, совершая преступление, изменяет первоначальный текст документа, которым он пользуется в целях совершения преступления, в связи с чем документ приобретает новое содержание. Эти изменения могут заключаться в том, что преступник исправит или переправит имеющиеся в документе отдельные слова или цифры, впишет новые слова, а иногда и целые новые строки, или, наконец, допишет к первоначальному тексту документа отдельные слова и строки.