Олег Карпович - Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения

Устойчивость связи между различными, самостоятельно действующими организованными группами, например, следует характеризовать такими признаками, как постоянство контактов, передачи и обмена информацией, периодичность встреч, переговоров по вопросам совершения конкретного преступления, преступной деятельности.

Относительно разграничения преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174 1УК РФ, Пленум в п. 26 разъяснил: «...если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 174 УК РФ, а действия продавца — по соответствующей части ст. 174 1УК РФ».

В целях отграничения преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, в п. 25 постановления Пленума было указано, что сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, не образует состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретен- 27

ного. В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за хищение (в форме пособничества), либо состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.

Статья 174 1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Объект преступления, указанного в ч. 1 ст. 174 1УК РФ, аналогичен объекту ст. 174 УК РФ (см. соответствующие материалы к ст. 174 УК РФ).

Объективная сторона преступления, указанного в ч. 1 ст. 174 1УК РФ, характеризуется действиями, направленными на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199 1и 199 2УК РФ), путем совершения финансовых операций; посредством совершения других сделок.

Таким образом, ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ 1законодатель уменьшил количество способов совершения легализации по ст. 174 1УК РФ, исключив использование преступных доходов для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, при этом указав на обязательное наличие крупного размера предмета преступного посягательства — сумму свыше 6 млн рублей.

Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, аналогично понятию, указанному в материалах к ст. 174 УК РФ.

До изменений, внесенных ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ, отсутствие в ст. 174 1УК РФ указания на цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, на практике приводило к тому, что действия лица, обвиняемого, например, в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), в случае совершения им впоследствии любой покупки, дополнительно квалифицировались и по ст. 174 1УК РФ.

По смыслу действующего уголовного закона для решения вопроса о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 174 1УК РФ, необходимо установить, что это лицо совершило финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им самим в результате совершения преступления.

1 ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 15. Ст. 1756.

28

Между тем согласно ст. З ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 1под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, т.е. совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности, таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Исходя из предъявленного обвинения А. до приобретения золотого кольца должен бьш совершить действия по приданию деньгам, полученным от сбыта наркотиков, вида законного дохода. Однако это не было установлено ни органами предварительного следствия, ни судом и в вину ему не вменялось. Напротив, установлено, что денежные средства осужденный использовал для личных целей — приобретения золотого украшения для сожительницы.

Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ отметила в определении, что действия А. были направлены на приобретение имущества и не имели цели придания правомерности владению деньгами, полученными в результате совершения преступления, поэтому в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 174 1УК РФ, и дело в этой части прекратила на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 2.

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, резидент и нерезидент. Субъектом данного преступления может быть лишь то лицо, которое непосредственно приобрело данное имущество преступным путем, а затем само же его и легализовало.

На практике проблем разграничения субъектов преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174 1УК РФ, практически не возникает.

Собственную позицию по вопросу понимания субъекта рассматриваемого преступления занимает Н.Г. Иванов 3. Он, в частности, при установлении субъекта данного преступления предлагает учитывать дееспособность лица (т.е. способность лица осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности), совершающего финансовую операцию или сделку с предметами легализации (отмывания). Обосновывается это тем, что поскольку действия по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества состоят в осуществлении финансовых операций или других граж-

1 СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.

2 Б ВС РФ. 2009. № 8. С. 31-32.

3 Иванов И. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2007. № 7. С. 19.

29

данско-правовых сделок, то совершить их может только лицо, обладающее для этого полной дееспособностью.

На наш взгляд, данная точка зрения ошибочна, так как действия, составляющие объективную сторону легализации (финансовые операции и сделки), могут осуществляться лицом как лично, так и через посредника (подставное лицо). Например, несовершеннолетний, не имея по закону права лично совершить финансовую операцию или другую сделку, поручает ее совершение взрослому вменяемому субъекту.