Олег Карпович - Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения

b) действовал в целях получения выгоды;

24

с) действовал с целью способствовать продолжению преступной деятельности.

В соответствии с п. b ст. 3 Конвенции «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» преступлениями признаются преднамеренные действия, в том числе конверсия или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате любого правонарушения, связанного с производством, оборотом наркотических средств, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои действия 1.

Достижение виновным правомерности вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными преступным путем (приобретение гражданско-правового основания права собственности), обусловлено желанием сокрыть следы происхождения денежных средств, приобретенных преступным путем, а также лиц, инициирующих сам процесс отмывания, создания видимости законности получения денежных средств.

Часть 2 ст. 174 УК РФ содержит квалифицирующий признак совершение преступления в крупном размере.

ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ 2были внесены изменения в ст. 174 и 174 1УК РФ. Так, в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ в новой редакции финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в целях легализации в крупном размере (в ст. 174 и 174 1УК РФ), признаются указанные операции и сделки, которые совершены на сумму свыше 6 млн рублей, что в шесть раз больше, чем сумма, предусмотренная данной статьей в старой редакции.

То есть легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в размере менее 6 млн рублей была декриминализована.

Данные изменения должны существенно повлиять на правоприменительную практику по рассматриваемым статьям, сократив случаи необоснованного вменения указанных составов и переориентировав органы предварительного следствия на расследования наиболее значимых фактов легализации.

Кроме того, ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ были смягчены санкции в ст. 174 1УК РФ, в том числе за деяние, совершенное

1 Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994.

2 ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 15. Ст. 1756.

25

группой лиц по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения, а также совершенное организованной группой.

Пункт «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ предусматривает ответственность за деяние, предусмотренное ч. 2 статьи, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору; в ч. 4 содержится квалифицирующий признак — деяния, предусмотренные ч. 2 или 3 статьи, совершенные организованной группой. Аналогичные квалифицирующие признаки содержатся в ст. 174 1УК РФ.

По приговору суда 3., Б., Т. и Г. признаны виновными в легализации ( отмывании ) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенной в составе организованной группы (и. 4 ст. 174 УК РФ). Существование между осужденными длительных преступных связей, регулярное отмывание ими денежных средств, приобретенных преступным путем, суд расценил как совершение преступления организованной группой, а не преступным сообществом, поскольку для последнего характерны не просто устойчивость, но и сплоченность, наличие структурных преступных подразделений, конспирации и иерархии подчиненияК

Понятие группы лиц по предварительному сговору дается в ч. 2 ст. 35, организованной группы — в ч. 3 ст. 35 УК РФ.

Поскольку экономические преступления в наибольшей степени подвержены организованным преступным формам 2, следует обратить внимание на признаки организованной группы.

Организованной группой по смыслу ч. 4 ст. 174 и 174 1УК РФ следует считать только такую группу, которая была организована не просто в рамках хозяйствующего субъекта для достижения экономических целей, а образовался ее стабильный состав для достижения единой цели — легализации доходов. Группа лиц в соответствии с данной нормой УК РФ будет считаться организованной не потому, что сама легализация (операции) совершалась в организованном хозяйственном коллективе, как это нередко понимают правоохранительные органы, а потому, что в рамках существующего коллектива образовалась группа лиц с признаками организации исключительно для совершения преступлений, предусмотренных ст. 174, 174 1УК РФ.

Примером такой организованной группы может служить дело в отношении нескольких лиц, которые были признаны виновными в незаконной порубке деревьев и кустарников (ст. 260 УК РФ) и легализа-

1 Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13 июня 2006 г. № 5-006-23 // ВВС. 2006. № 7.

2См.: Морозов А.Г. Преступления в сфере авторских и смежных прав: общественная опасность и правила квалификации: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 104.

26

ции преступно добытого имущества (cm. 174 УК РФ). Организовавшись в группу, они перерабатывали незаконно добытую древесину на арендованной ими пилораме и реализовывали пиломатериалы третьим лицам. В преступной группе имелось четкое распределение ролей: организаторы, обладавшие необходимыми навыками, исполнители, подсобные рабочие, экспедиторы и даже кассиры, выплачивающие прибыль от реализации незаконно добытой древесины каждому члену. Группа действовала сплоченно достаточно продолжительное время. У них имелись радиостанции, необходимый автотранспорт и различные орудия преступлений. Совершению преступлений способствовало наличие разветвленной сети незаконно образованных пилорам, на которые для переработки доставлялась самовольно заготовленная древесина.

Поэтому такие признаки организованной группы, как устойчивость и организованность, должны рассматриваться вне зависимости от направленности на экономическую деятельность конкретного хозяйствующего субъекта. В частности, недопустимо относить сам факт длительного времени существования организации, осуществляющей отмывание доходов, или наличие в ней устойчивых иерархических связей к признакам преступной организованной группы, если, например, финансовая операция по легализации денежных средств или иного имущества была совершена руководством и сотрудниками такой организации в рамках и наряду с их текущей (обычной) правомерной деятельностью.