Олег Карпович - Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством

• проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся приготовлением к преступлению и покушением на преступления в сфере экономики, принимают к ним меры в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• осуществляют ежемесячный анализ состояния экономической преступности и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений в различных сферах экономики;

• поддерживают взаимодействие с сотрудниками подразделений уголовного розыска по установлению лиц, занимающихся преступной деятельностью в сфере экономики, используют имеющуюся у них оперативную информацию в работе по пресечению противоправной деятельности таких лиц;

• осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и разобщению организованных преступных ірупп или преступных сообществ, действующих в сфере экономики;

• участвуют в освещении средствами массовой информации деятельности и результатов работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям.

1См. ч. 9 ст. 17 Закона о размещении заказов «Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов».

251

Эффективность предупреждения финансового мошенничества обеспечивается высококачественной информационно-аналитической деятельностью, наличием научно обоснованных прогностических оценок высокой достоверности, ОВД, в частности, нужно оценивать следующие показатели:

• действительный уровень и тенденции криминального бизнеса как паразитирующего на легальной экономике, так и выражающегося в нелегальной экономической деятельности;

• доля в нем преступных сообществ;

• сравнительную интенсивность совершаемых мошенничеств по сферам и территориям.

Объектами предупредительной деятельности органов внутренних дел являются:

• негативные явления и процессы, способствующие совершению конкретных экономических и налоговых преступлений или облегчающие их совершение;

• юридические лица и граждане, в отношении которых органами внутренних дел в соответствии с законодательством принимаются меры по обеспечению соблюдения ими установлению правил, нормативов и стандартов;

• лица, замышляющие или подготавливающие преступления;

• лица, в отношении которых органами внутренних дел осуществляется контроль за их поведением в предусмотренных законом случаях;

• лица с устойчивым противоправным поведением;

• лица, привлекаемые к ответственности за совершение преступлений, а также являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений, если уголовное дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, а равно лица, в отношении которых в возбуждении уголовного дела отказано по этим же основаниям;

• лица, являющиеся потенциальными и реальными жертвами преступлений вследствие своего возраста, поведения, образа жизни, физических, психических или психологических особенностей, социально-ролевых установок.

С позиции предупреждения финансового мошенничества следует рассмотреть меры уголовно-правового воздействия, в частности, нормы с «двойной превенцией». Учитывая, что для каждого вида тяжких преступлений имеется собственный «набор» таких норм 1, выделим их.

1Отмеченный «набор» может меняться в зависимости от изменений социально-экономических факторов в регионе.

252

Анализ действующего уголовного законодательства показывает, что функцию норм с «двойной превенцией» применительно к хищениям чужого имущества, совершаемым путем мошенничества, могут выполнять несколько статей УК РФ, к которым относятся, например, ст. 174, 175, 181, ч. 1 ст. 188, ст. 191—199 и другие нормы, закрепленные в главах 21—23 и 30 УК РФ, предоставляющие возможность правоохранительным органам влиять на определенные экономические и финансовые условия совершения рассматриваемых преступлений.

Так, применение ст. 201, 202, 204, 285, 286, 288—293 УК РФ может оказать предупредительное воздействие на мошенничество с использованием должностного и служебного положения; ст. 294— 296, 315, 316, 325, 327 УК РФ — «Преступления против правосудия и порядка управления» в некоторых случаях позволяет правоохранительным органам нейтрализовать усилия организованного финансового мошенничества.

В Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ была возвращена конфискация имущества в виде иной меры уголовноправового характера (гл. 15.1 «Конфискация имущества» УК РФ) — это принудительное безвозмездное обращение по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения ряда преступлений (только тяжких и особо тяжких, совершенных из корыстных побуждений). Изъятие имущества производится безвозмездно, т.е. бывший собственник не получает и не имеет права на получение компенсации за изъятое имущество, за исключением тех случаев, когда имела место отмена приговора, либо в случаях применения законов, имеющих обратную силу, либо в случаях реабилитации осужденного, либо при амнистии, если приговор в части конфискации имущества не был исполнен.

С правовой точки зрения специальная конфискация в полной мере решает вопросы противодействия финансовому мошенничеству и сопутствующим ему экономическим преступлениям: все предметы, нажитые преступным путем, деньги и иные ценности, полученные в результате совершения преступления, изымаются у виновного в совершении преступления лица по приговору суда и не способны далее удовлетворять нужды осужденного. Указанные ценности конфискуются потому, что не принадлежат виновному, и у него нет правовых оснований для обладания указанными ценностями. Таким образом, специальная процессуальная конфискация направлена на восстановление существующего положения (в случае возврата ценностей их законному владельцу), а если это невозможно, то государство берет на себя роль распоряжения указанными ценностями.

Конфискации подлежит только то, что являлось орудием совершенного преступления, а также имущество, нажитое крими-253 нальным путем. Все имущество, нелегальное происхождение которого следствие доказать не смогло, оставалось у наказуемого. В то же время ограничение в 1 млн рублей, наложенное на размер штрафа, зачастую лишало судей возможности заставить преступника полностью возместить нанесенный его действиями ущерб. Конфискации подлежит имущество, использованное для совершения преступления, нажитое с помощью уголовной деятельности, а также прибыль и доходы, полученные от его применения. В список потенциального конфиската попадают и средства, которые направлены на финансирование преступной и террористической деятельности, и состояние, переданное другому лицу в случае, если это лицо могло догадываться о незаконном происхождении имущества.