Сергей Лысенко - Как раскрывать экономические преступления

1-й – возникновение, создание проблемы или вопроса, связанного с определенным заданием;

2-й – анализ проблемы (вопроса), соотнесение ее с общим заданием, версиями, постановка дополнительных вопросов;

3-й – поиск обстоятельств, оснований и доказательств с целью непосредственного решения проблем;

4-й – оценка полученной информации, построение версии, если невозможно получить достоверный ответ на основе фактических данных;

5-й – принятие нового решения о направлении и методах поиска оснований и доказательств;

6-й – самоконтроль за правильностью выполнения намеченных решений в связи с изменением ситуации, анализ вновь возникшей проблемы (вопроса).

Структура перспективной реконструкции непостоянна. После проведения неотложных первоочередных действий, когда в распоряжении детектива окажется некоторый комплекс базовой информации, много версий, объясняющих происхождение и сущность отдельных фактов, оказываются проверенными. Центр тяжести смещается к исследованию уже собранных фактов. В связи с этим происходит перестройка, а в ряде случаев создается новая программа расследования. Тактические решения детектива прогнозируются и отражаются в плане возможных действий. Однако это не означает их неизменности. В зависимости от конкретной ситуации планы могут меняться и уточняться. Гибкость планирования отражает гибкость всей перспективной реконструкции как инструмента познания. В познании явлений, связанных с совершенным преступлением, нужно отличать видимость от сущности: они не всегда совпадают. Сложная, запутанная ситуация, в которой сущность скрыта видимостью, охватывается понятием “проблемная ситуация”, то есть ситуация, которая обязывает ставить ряд вопросов и искать пути их решения. Почти все ситуации по установлению фактов для расследования преступлений относятся к числу проблемных. Некоторые ситуации, связанные с поведением участников произошедшего, являются конфликтными. К их характеристике и методам изучения применяют положения теории игр, облегчающих выбор наиболее правильного решения ситуации. Ситуации в большинстве своем управляемые. Это может быть целенаправленное изменение поведения участников события, изменение положения, ее носителей и т. п. Процесс управления ситуациями изучается и регулируется с учетом их особенностей. завершение отметим, что во время проведения расследования экономического преступления может применяться такой метод, как реконструкция. Реконструкция призвана проверить качество доводов и надежность доказательств. Основным требованием к предметам-макетам или явлениям, изучаемым во время реконструкции, выступает их способность к измерению основных качеств и показателей, которые исследуются. Выбор способа реконструкции и предмета-макета остается на усмотрение детектива, проводящего расследование.

Детекция лжи

В предыдущей книге мы не касались вопросов детекции лжи вообще, так как хотели подробнее раскрыть суть розыскной, или детективной, деятельности в ее простейшем виде. Кроме того, использование полиграфа (детектора лжи) эффективнее все-таки при проведении расследований на предприятиях, то есть в обществах с ограниченным количеством подозреваемых, где их количество определяется кругом сотрудников. Поэтому в нашей книге логичнее уделить внимание этой теме, тем более что со времени написания первой книги полиграф прочно вошел в общественную жизнь и широко используется для решения различных вопросов. Предпринимателям или другим людям полезно будет иметь представление об этом методе сбора информации. А настоящий экономический детектив просто обязан ориентироваться в данном вопросе. Мы не случайно назвали его методом сбора информации и поставили в один ряд с предыдущими методами. Действительно-но, использование полиграфа имеет несколько вероятностное значение. Выводы поли графолога необходимы для выбора направления в расследовании, проверки его версий и оснований для дальнейшего сбора доказательств. Как и другие методы, он указывает вероятно-верное направление для поиска преступников и их изобличения. Как показания свидетеля и сведения информатора, выводы поли графолога следует проверять путем поиска материальных доказательств для следствия и суда. В случае служебных расследований или расследований на предприятиях, где до суда никто не собирается доводить дело, конечно, все может быть гораздо проще. Выводы поли графолога в комплекте с другими фактами, полученными с помощью других методов, могут оказаться достаточными для вынесения руководящих решений. В таком случае наши советы тем более будут для вас ценными и полезными, если избавят вас от лишних процессуальных проволочек и бюрократии. Более того, мы коснемся советов диагностики преступлений с помощью прибора – детектора лжи, который следует называть компьютерным полиграфом, а специалиста, проводящего опросы с помощью полиграфа, – поли графологом. Полиграф способен показать, врет человек при ответе на определенный вопрос или нет. Поли графолог устанавливает это путем анализа реакций организма, опрашиваемого при ответах. Анализируются в основном реакции таких физиологических функций человека, как дыхание, сердечно-сосудистая деятельность и степень потовыделения. В таком случае становится понятным, что метод, способный установить правду, ответить нам на вопрос врет человек или нет, является одним из основных в розыскной деятельности детектива. Проблема установления правды существует столько же, сколько существует и сам человек. Детективы глубокой древности, их правители и их суды прибегали к различным способам выявить лжеца и тем самым установить истину. Исторические хроники свидетельствуют, что для этих целей были выработаны сложные ритуалы, такие как “ордалии” или суды Божии. Например, составленное в XI веке при князе Ярославе Мудром первое собрание гражданских правил Киевской Руси, получившее название “Русской Правды”, разрешало применение “ордалий” в тяжбах между гражданами, указывая, что “истец может… требовать, чтобы ответчик оправдался испытанием железа… а ежели иск стоит от полгривны… то испытывать водою”. Комментируя свод законов Киевской Руси, историк Н. М. Карамзин описал следующий метод выявления лжи.

“Древние русичи, подобно другим народам, употребляли железо и воду для изобличения преступников – обыкновение безрассудное и жестокое… Обвиняемый брал в голую руку железо раскаленное или вынимал ею кольцо из кипят ка, после чего судьям надлежало обвязать и запечатать оную. Ежели через три дня не оставалось язвы или знака на

ее