Сергей Лысенко - Как раскрывать экономические преступления

За рубежом прецедент использования полиграфа для раскрытия преступлений в рамках оперативно-розыскной деятельности относится к 1917 году, когда полиграфолог Уильям Марстон помог разоблачить контрразведке США германского шпиона. Советском Союзе полиграф в рамках оперативно-розыскной деятельности был впервые применен в 1976 году в ходе расследования преступления на одном из оборонных предприятий. соответствии с инструкциями для спецслужб разных стран во время опроса с использованием полиграфа при раскрытии преступлений детектив с помощью полиграфолога решает следующие вопросы:

1) проводит оценку степени достоверности информации, сообщаемой подозреваемым;

2) получает от опрашиваемого лица сведения, имеющие значение для проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий;

3) выявляет причастность опрашиваемого лица к устанавливаемому событию, в том числе к подготавливаемым преступным деяниям, его возможное ролевое участие;

4) сужает круг лиц, попавших под подозрение в связи с тем или иным преступлением.

Детективу следует помнить, что применение полиграфа в раскрытии экономических преступлений является целесообразным в трех классах ситуаций, а именно:

1) в том случае, если принципиально не существует иных методов получения информации в отношении определенного лица;

2) в том случае, если традиционные методы розыскной деятельности могут быть применены, однако их использование связано со значительными людскими, материальными и временными затратами;

3) в том случае, если применение традиционных методов возможно, однако ни один из их не может обеспечить той степени быстроты выявления информации, которую обеспечивает полиграфная проверка.

Во всех остальных ситуациях детектив и полиграфолог должны четко оценить: необходимо ли применение полиграфа в данном конкретном случае или нет. Если временные рамки ситуации позволяют применить традиционные методы расследования, собрать больше фактов, то предпочтение следует отдавать именно им. Опросы на полиграфе являются чрезвычайно эффективными, когда детективу необходимо в кратчайшие сроки сузить круг подозреваемых лиц. Однако даже в этом случае к проверкам на полиграфе целесообразно приступать лишь после квалифицированного предварительного расследования, т. е. после проведения логического отсева лиц однозначно непричастных к устанавливаемому событию. При этом проведение повальных проверок является нецелесообразным. К примеру, требование внутренней инструкции ФБР США предусматривает, что “при решении задач по сужению круга лиц, попавших под подозрение, использование опроса с полиграфом для проверки более чем десяти человек осуществляется только после комиссионной оценки специалистами по полиграфу целесообразности такого мероприятия”. Одним из важнейших факторов, обеспечивающих высокую эффективность полиграфного опроса в расследовании экономических преступлений, является своевременность опроса. Под своевременностью мы имеем в виду следующее:

1) наличие квалифицированно выполненной предварительной проработки устанавливаемого события, сбор информации иными методами;

2) возникновение объективного дефицита информации для выбора той или иной обоснованной версии по раскрытию экономического преступления либо дефицита информации в отношении конкретного подозреваемого лица;

3) невозможность использования или низкая эффективность традиционных розыскных методов;

4) наличие или возможность создания условий для проведения политрофного опроса (добровольное согласие, адекватное состояние субъекта, время для подготовки мероприятия и т. д.);

4) наличие условий для легендирования опроса в случае объективной невозможности использования частных признаков устанавливаемого события;

5) наличие или возможность выделения частных признаков устанавливаемого события.

Детективу обязательно следует обращать внимание на то, как подозреваемый дает свое добровольное согласие на прохождение проверки. Как правило, если человек категорически отрицает свою причастность и при этом дает согласие на проверку легко и быстро, то вероятность его непричастности повышается априори. После проверки такие люди в подавляющем большинстве случаев исключаются из круга подозреваемых. Однако бывает так, что и причастное лицо сознательно и без колебаний идет на проверку. Иногда оно наивно полагает (во многом благодаря низкопробным материалам Интернета и непрофессиональным комментариям средств массовой информации), что может ввести полиграфолога в заблуждение. Подобный человеческий материал является наиболее удобным для проведения опроса. У такого обследуемого при попадании в ситуацию реального опроса, которая радикально отличается от той примитивной картины, что безответственно демонстрируется в телесериалах, неизбежно возникает нарушение волевой регуляции деятельности, направленной на противодействие процедуре проверки. Бывает и так, что причастное лицо, с тем, чтобы не вызвать в отношении себя явных подозрений, первоначально достаточно легко дает свое добровольное согласие. Однако в дальнейшем, в момент непосредственного начала процедуры опроса, ведет себя конфронтационным образом. Человек начинает отвлекать полиграфолога вопросами: “законно–незаконно”, “верю в объективность – не верю в объективность”, “ой, как плохо с сердцем”, “совсем забыл, что я должен быть там-то через полчаса” и т. д. Подобное неадекватное поведение, как правило, свидетельствует о причастности опрашиваемого к преступлению, что в подавляющем большинстве случаев и подтверждается результатами последующего опроса. С точки зрения стратегии построения структуры обследования составления всей батареи тестов следует руководствоваться следующими простыми правилами:

1) необходимо логически четко очертить структуру устанавливаемого события, т. е. выяснить все факты, предшествующие преступлению, сопутствующие ему и следовавшие за ним, в связи с его совершением. Мы рекомендуем начинающим детективам составлять на первых порах логические блок-схемы устанавливаемого события;

2) полиграфологу следует обложить каждую тему проверочными вопросами;

3) необходимо обложить проверочную тематику контрольными вопросами;

4) далее поли графолог подбирает нейтральную тематику;

5) для того чтобы иметь возможность введения в структуру опроса тестов по методу поиска скрываемой информации, полиграфолог производит выбор наиболее мощных частных признаков.

После того как составлены все необходимые тесты, поли-графолог определяет последовательность их предъявления. Мы рекомендуем начинать обследование с предъявления тестов по методу контрольных и проверочных вопросов. В обязательном порядке следует использовать, при наличии методически корректных частных признаков, как тесты по методу контрольных и проверочных вопросов, так и тесты по методу поиска скрываемой информации. Поскольку только такое комплексное применение методик нейтрализует тактические недостатки объективно присущие тестам как первой, так и второй методики. Поисковые тесты на знание виновного следует вводить после консультации с инициатором лишь в том случае, если полиграф однозначно принимает обвинительную версию на основе уже проведенных им тестов, базирующихся на известных частных признаках устанавливаемого события. Детективу следует помнить и о том, что в рамках расследования экономических преступлений возможны две ситуации, которые предъявляют к работе полиграфолога прямо противоположные требования: