Сергей Лысенко - Как раскрывать экономические преступления

Выявление и тщательное изучение того, что сопровождало совершение преступления, способствует раскрытию преступления, и наоборот. Иногда преступник, совершив задуманное им экономическое преступление, ничего больше не делает в связи или по поводу совершенного им преступления. Обычно преступник старается скрыть следы преступления, стремится воспользоваться плодами преступления, обеспечить условия, какие могли бы привести к его безнаказанности. Часто и последствия преступления проявляются не сразу, не непосредственно за его совершением, а спустя некоторое время и в другом месте. Все факты, происшедшие после совершения преступления, но связи с ним и по поводу его, представляют собой обстоятельства, последовавшие за совершением преступления. Выявление и изучение этих обстоятельств способствует раскрытию экономического преступления. Не выявление их может привести к неполному или неправильному расследованию. Указанные обстоятельства устанавливают благодаря использованию всех вышеперечисленных методов розыскной деятельности. Таким образом, проведя комплекс первичных розыскных мероприятий, получив картину преступления, то есть установив все обстоятельства, предшествовавшие, сопровождавшие и последовавшие за преступлением, можно говорить о возможных мотивах совершения преступления и выдвигать первые версии относительно того, кем могло быть совершено преступление. Естественно, сразу в полной мере установить все обстоятельства невозможно, поэтому в ходе работы по версиям не следует забывать о доработке этой информации. Необходимо пополнять общую картину преступления, систематизируя свою деятельность таким образом, чтобы не производить лишнюю работу и вовремя реагировать на возможность ухватиться за ниточку, ведущую к раскрытию преступления. Покажем на примере справедливость того, что выявление и изучение обстоятельств, предшествовавших совершению преступления, сопровождавших его совершение и последовавших за совершением его, служат средствами и методами раскрытия преступления. одном из предприятий произошла утечка конфиденциальной информации из сервера компании. Доступ к информации имело определенное количество человек. Поэтому детективы начали расследование с того, что проверили события, которые предшествовали хищению. Было установлено, что за день до преступления произошел сбой в работе сервера и вызывался системный администра тор для перезагрузки. Сбой и последующая перезагрузка сопровождались остановкой в работе всей корпоративной сети. После перезагрузки работа была налажена, но на следующий день выявили пропажу информации.

На протяжении всего следующего дня системный администратор находился в отгуле по семейным обстоятельствам. Специалисты установили, что информация была похищена путем непосредственного входа в систему из компьютера корпоративной сети. После выяснения того, с какого именно компьютера скачивалась информация, был опрошен его пользователь. Сотрудник пояснил, что после сбоев в системе ему пришлось привлечь системного администратора —того самого, который чинил сервер для налаживания работы компьютера. Это происходило в день пропажи информации, но на следующий день после сбоев сервера системный администратор попросил руководство отпустить его по семейным обстоятельствам на несколько дней. Детективы провели наблюдение за жизнью системного администратора на протяжении тех нескольких дней после совершения правонарушения. Были установлены все его передвижения и встречи в эти дни. Среди выявленных оппонентов, с которыми встречался системный администратор, оказался сотрудник конкурирующей фирмы, у которой потом и оказалась похищенная информация. Все действия были зафиксированы на фото– и видеоаппаратуру. После выхода на работу системного администратора опросили и предъявили все материалы наблюдения. Перед такими фактами он не стал отпираться и сознался в хищении информации и последующей ее передаче конкурентам. Благодаря тому, что было установлено, кому была передана информация, руководство компании смогло минимизировать ущерб от ее распространения.

Таким образом, совершенно очевидно, что, зная обстоятельства, предшествовавшие преступлению, обстоятельства, сопровождавшие преступление, и обстоятельства, последо вавшие за совершением преступления, несложно будет предположить возможные мотивы совершения преступления. Выявление мотивов совершения преступления – это следующий и очень важный тактический шаг на пути к раскрытию преступления. То важное умозаключение, которое должно сформироваться у детектива после всей перечисленной работы с применением розыскных методов и тактических приемов раскрытия преступлений. Каждый шаг по пути раскрытия преступлений, каждое действие, направленное на раскрытие преступления, должно производиться при помощи имеющегося у вас вооружения, то есть вышеуказанных розыскных методов.

Мотивы и выгодополучатели

Во всех случаях, когда хотят установить действительные причины поступка, выяснить истину по экономическому преступлению, стремятся к выяснению мотива. Иначе говоря, нужно искать тех лиц, кому выгодны результаты совершенного деяния. Ведущая роль установления мотива в раскрытии экономических преступлений обусловлена характером и спецификой человеческого поведения, а именно: его избирательностью и целенаправленностью. Знание мотивов и умение правильно их выявлять поможет детективу различать стадии преступлений и делать выводы о возможных соучастниках преступлений и об их количестве. Умение установить мотивы преступлений позволяет вовремя осознать, с какими преступниками вы столкнулись: с одним преступником, несколькими, а может быть, целой организованной преступной группой или сообществом. Значение мотива в человеческом общественно опасном по ведении многообразно и многопланово. Это именно тот при знак, через который прослеживаются все связи и отношения, характеризующие конкретную личность и совершенные ею действия. Знание мотивов помогает установить истину по делу. Без установления мотива совершенное экономическое преступление остается загадкой. Как отмечал американский публицист Эстен, “нетрудно заметить, что самое слабое звено в докладе комиссии Уоррена – полное отсутствие у Освальда какого-либо правдоподобного мотива убийства Президента Кеннеди”. Проблема мотива – проблема многоплановая, многоаспектная. Она стоит на стыке многих наук – психологии, философии, социологии права и др. При выяснении содержания мотива преступления и определении его соотношения с другими признаками в обществен, но опасном деянии необходимо исходить из специфики и особенностей человеческого поведения. Как уже отмечалось, человеческое поведение, по своему социально-психологическому содержанию, – явление весьма сложное. Однако главное, что отличает его от других явлений, это то, что оно носит целенаправленный, избирательный характер. Человек обычно стремится избрать такое поведение, кото рое бы больше соответствовало страстям и влечениям, занимающим важное место в структуре его личности. Избирательность – это основное свойство поведения, его наиболее характерная черта. Этим свойством обладает любое человеческое поведение, в том числе и противоправное. Данное обстоятельство, как мы полагаем, и должно служить отправным пунктом в определении объективных и субъективных признаков экономического преступления, в том числе в определении мотивов и целей. Другими словами, в определении мотива должна быть прежде всего подчеркнута его основная функция и роль, которую он выполняет, когда человеку приходится принимать решение, делать выбор в условиях сложных и противоречивых обстоятельств. Поэтому определение мотива как побуждения, которым руководствовалось лицо, совершая то или иное действие, достаточно полно отражает специфику этого понятия и его роль в механизме человеческого поведения. Применительно к уголовному праву можно сказать, что мотив есть побуждение, которым руководствовалось лицо, совершая преступление. Мотив определяет поведение не сам по себе, а только в со отношении с целью, в связи с теми результатами, к достижению которых стремится лицо, совершая то или иное действие. Мотив и цель – понятия тесно связанные, взаимообусловленные, коррелятивные. Цель всегда опосредована мотивом так же, как мотив опосредован целью. От мотива зависит, как человек формулирует цель, а цель определяет, каким способом будет осуществлено возникшее намерение. философском плане цель – это тот идеальный образ, к которому стремится лицо, или модель, которую оно намерено получить вследствие той или иной деятельности.