Александр Козлик - Дневник начальника следствия из «Матросской Тишины»

Допрошенный 24.11.11 Панов Е. Н. не смог объяснить, чем вызваны такие противоречия в его показаниях. Впоследствии Панов Е. Н. стал уклоняться от явки к следователю, а затем скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем 21.03.12 объявлен в розыск.

Согласно постановлению заместителя Генерального прокурора РФ Гриня В. Я. от 10.06.2011 о прекращении досудебного соглашения о сотрудничестве с Пановым Е. Н., показания последнего, данные им на предварительном следствии, противоречат материалам уголовного дела и вызывают сомнение в их искренности и объективности.

Допрошенные в качестве потерпевших в 2005–2007 г.г. Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. показали, что ООО «У Казанского» было образовано в 1991–1992 г.г. и на момент конца 2004 года у них двоих в общей сложности было 94,5 долей в уставном капитале, которые они выкупили у бывших участников Общества. В январь 2005 года им пришли уведомления из Арбитражного суда, о том, что бывшие участники ООО «У Казанского» подали иски в суд с просьбой выплатить дивиденды и вернуть доли, которых последние лишились. На основании этого, они обратились к своему знакомому Косенко А. В. с просьбой предоставить человека для сопровождения Теслер Н. Б. в Арбитражный суд на заседание. Косенко А. В. предложил им Шипинова М. Н., вместе с которым они съездили в суд. После суда Шипинов М. Г. сказал, что им необходима грамотная юридическая помощь, и предложил отвезти их в ООО «Юрсервис» к своим знакомым. В этот же день они подъехали в ООО «Юрсервис», где познакомились с генеральным директором ООО «Юрсервис» Козликом А. А. и Пановым Е. Н., представившимся юристом. Панов Е. Н. сказал, что данный иск связан, скорее всего, с попыткой рейдерского захвата с последующей потерей имущества Общества и предложил свою помощь. Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. посовещались и на следующий день заключили договор с ООО «Юрсервис» на юридическое сопровождение, а также выписали доверенности на имя Панова Е. Н. о предоставлении их интересов. Панов Е. Н. предложил перевести недвижимое имущество ООО «У Казанского» на другое Общество. Было решено, что сначала они переведут имущество на ООО «Мерк», принадлежащее их знакомой Корабельниковой С. Л., а впоследствии создадут и зарегистрируют ООО «У Казанского» и туда переведут имущество. Панов Е. Н. обещал, что сделка по переходу имущества должна состояться 28.02.05, и 01.03.05 собственником имущества «У Казанского» должно было стать ООО «Мерк». Однако впоследствии они узнали, что Панов Е. Н. обманным путем подписал у Теслер Н. Н. доверенность на право продажи имущества ООО «У Казанского» и имущество «У Казанского» было продано и зарегистрировано не на ООО «Мерк», а на ООО «ТОРЕКС». Об этом им рассказал Саргин А. Н., к которому Теслер Н. Н. обратилась за помощью, после того, как Панов Е. Н. пропал. В марте 2005 года они попробовали подать заявление о хищении имущества в милицию, но заявление у них не приняли. Однако, впоследствии усилиями Саргина А. Н. заявление было принято и уголовное дело было возбуждено. Вначале Саргин А. Н. говорил, что помогает им бескорыстно, впоследствии сказал, что лицам, похитившим имущество, придется заплатить 2 000 000 долларов США, за то, чтобы имущество «У Казанского» последние вернули обратно. Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. сказали, что таких денег у них нет, тогда Саргин А. Н. сказал, что заплатит сам, но имущество тогда останется у него, а им он выплатит компенсацию. Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. согласились и в результате перевели свои доли в уставном капитале ООО «У Казанского» на человека Саргина А. Н. – Сопина А. Н., при этом каких-либо претензий к указанным лицам у них нет. 26.05.2005 Саргин А. Н. через Сопина А. Н. перечислил на их счет 600 000 долларов США за оформление 20.04.2005 договоров дарения доли в капитале ООО “У Казанского” между Теслер Н. Б., Теслер Н. Н. и Сопиным А. Н.

В дальнейшем потерпевшая Теслер Н. Б. изменила свои показания в части круга лиц, участвующих в совершении данного преступления, что совпало по времени с явкой с повинной Панова Е. Н.

Так, будучи допрошенной в мае 2009 года, Теслер Н. Б. добавила к своим показаниям, что хищение имущества ООО “У Казанского” было совершено Козликом А. А., Шипиновым М. Н., Пановым Е. Н., Саргиным А. Н., Сопиным А. Н., Корневым С. В., Косенко А. В. Обращает на себя внимание тот факт, что Теслер Н. Б. и Теслер Н. Н., будучи допрошенными в 2005–2007 г.г. давали более краткие показания, сводящиеся к описанию произошедших событий, в то время как показания потерпевшей Теслер Н. Б. (ее мать Теслер Н. Н. умерла 10.07.2008) в 2009–2011 г.г. уже содержат оценку действий и умысла лиц, причастных, по ее мнению, к совершению данного преступления.

Обвиняемые Косенко А. В., Шипинов М. Н., Козлик А. А., Сопин А. Н. и Корнев С. В. на протяжении нескольких лет вину в совершении вышеуказанного преступления не признавали и давали последовательные и согласующиеся между собой показания, подтверждая факт обращения Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. к ним за юридической помощью и ее оказанием. Однако отрицали свою осведомленность о намерении Панова Е. Н. совместно с иными лицами совершить хищение недвижимого имущества, принадлежащего ООО “У Казанского”.

Также обвиняемые Косенко А. В., Шипинов М. Н. и Козлик А. А. показали, что вообще не знакомы ни с Владыковским В. И., ни с Саргиным А. Н. Никаких данных, подтверждающих факт их знакомства и факты их встреч для обсуждения обстоятельств совершения преступления, не установлено.

Обвиняемые Сопин А. Н. и Корнев С. В. показали, что хищение имущества ООО “У Казанского” совершили Панов Е. Н., Шенгелия Б. А. и лица грузинской национальности. Саргину А. Н., к которому за помощью обратились Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б., удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении Панова Е. Н., приостановить процесс регистрации перехода права собственности на имущество в ГБР, что привело к блокировке преступных действий Панова Е. Н., однако дальнейшие перспективы возврата похищенного имущества были сомнительны, так как обманутые потерпевшие добровольно подписали доверенность Панову Е. Н. на право продажи имущества и другие документы. Саргин А. Н. встречался с Шенгелией Б. А., и последний потребовал за возвращение помещений кафе обратно Теслер Н. Н. около 2 миллионов долларов США.

В дальнейшем, Саргин А. Н. сообщил им (Сопину А. Н. и Корневу С. В.), что договорился с Теслер Н. Н. о том, что 2 миллиона долларов США Саргин А. Н. выплатит Шенгелии Б. А. в качестве «отступного», а 600 тысяч долларов США будет заплачено Теслер Н. Н. и что Теслер Н. Н. настаивает именно на этом варианте и не желает дальше продолжать с рейдерами борьбу.

Указанные факты подтверждаются материалами уголовного дела, в т. ч. и показаниями потерпевших в этой части. Кроме того, 19.04.2005 в адрес Теслер Н. Н. генеральным директором ООО «Юрсервис» Козликом А. А. было направлено письмо о расторжении договора об оказании юридических услуг, в связи с передачей ею всех полномочий Панову Е. Н., не являвшемуся сотрудником ООО «Юрсервис».