Александр Козлик - Дневник начальника следствия из «Матросской Тишины»

Допрошенные в качестве обвиняемых Гегучадзе К. Г. и Кокая З. Д. признали вину в совершении данного преступления и показали, что действительно подписывали ряд документов по указанию Антелавы Г. З., Адеишвили З. А., Панова Е. Н. и Дараселии А. Г., а впоследствии, под контролем последних, отвозили документы в различные государственные органы и сдавали их на регистрацию. Кроме того, Гегучадзе К. Г. пояснил, что его ранние показания о том, что Дараселия А. Г. рассказывал ему об участии в хищении недвижимого имущества ООО “У Казанского” Козлика А. А., Владыковского В. И. и Саргина А. Н. не соответствуют действительности, он вообще ничего не слышал о данных лицах до своего задержания в 2010 году, и подписал такие показания в 2011 году под давлением сотрудников правоохранительных органов, которые обещали ему в будущем наказание в виде условного лишения свободы.

Допрошенный в качестве свидетеля Цыганок П. А. показал, что он тесно общался с Шенгелией Б. А., Дараселией А. Г. и Пановым Е. Н. в 2003–2006 годах, и что хищение недвижимого имущества ООО “У Казанского” совершили Панов Е. Н., Шенгелия Б. А. и лица грузинской национальности под руководством последнего, о чем ему сообщил сам Шенгелия Б. А. Также Шенгелия Б. А. попросил его организовать встречу с Саргиным А. Н. с целью урегулирования вопроса о совершенном Шенгелией Б. А. хищении недвижимого имущества, принадлежащего знакомым Саргина А. Н. – Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. Были организованы встречи, на которых присутствовали Шенгелия Б. А., Дараселия А. Г., Саргин А. Н., при этом Дроков В. В., Цветков К. Н. и он (Цыганок П. А.), также присутствующие на этих встречах, выступали в качестве посредников-гарантов. На данных встречах были достигнуты договоренности о возврате Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. похищенного недвижимого имущества ООО “У Казанского” за 2 000 000 долларов США.

Допрошенный в качестве свидетеля Малинин Я. Б. показал, что по просьбе Саргина А. Н. в июне 2005 года делал оценку стоимости зданий ООО “У Казанского”, т. к. имел опыт в области их технической эксплуатации. Кроме того, Саргин А. Н. предлагал ему поучаствовать в приобретении вышеуказанных зданий. Со слов Саргина А. Н. ему известно, что хищение имущества кафе “У Казанского” совершили Панов Е. Н., Шенгелия Б. А. и лица грузинской национальности под руководством последнего. Саргин А. Н. пытался вернуть Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. кафе в предусмотренном законом порядке, но этого не получилось сделать, так как Теслер сами добровольно подписали доверенности на Панова Е. Н., в связи с чем были организованы встречи между Шенгелия Б. А. и Саргиным А. Н. с целью урегулирования вопроса о совершенном Шенгелией Б. А. хищении.

На данных встречах были достигнуты договоренности о возврате похищенного недвижимого имущества ООО “У Казанского” за 2 000 000 долларов США. Часть денежных средств сумме 1 000 000 долларов США была передана по просьбе Саргина А. Н. лично Малининым Я. Б. в офисе последнего (ОАО «ДОМ МОД») – Дараселии А. Г. и Цветкову К. Н., выступившему в качестве гаранта сделки.

Допрошенные в качестве свидетелей работники ОАО “Дом мод” секретарь Никитина С. О. и начальник службы безопасности Попадинец В. П. опровергли показания Панова Е. Н. в части возможности его неоднократного прохода с Дараселией А. Г. и другими лицами в кабинет Малинина Я. Б., расположенный в вышеуказанном здании и проведении там каких-либо встреч с Саргиным А. Н. и Владыковским В. И.

К уголовному делу приобщены заявления Цветкова К. Н., Дрокова В. В. и Дараселии А. Г., которые подтверждают показания Сопина А. Н., Корнева С. В. и Цыганка П. А. в части совершения преступления Пановым Е. Н. и Шенгелией Б. А., а также подтверждают показания Косенко А. В., Шипинова М. Н., Козлика А. А., Владыковского В. И., Саргина А. Н., Сопина А. Н. и Корнева С. В., о том, что они препятствовали преступным действиям Панова Е. Н. и Шенгелии Б. А.

Допрошенный в качестве подозреваемого и свидетеля генеральный директор юридической фирмы ООО «Орион» Козлов А. Ю. показал, что в декабре 2004 года, через сотрудников своей фирмы, им была организована подача исковых заявлений от бывших владельцев долей ООО “У Казанского” в Арбитражный суд по г. СПб и Ленинградской области с целью попытки обогатиться за счет признания договоров купли-продажи долей недействительными, с последующим выкупом и продажей долей по рыночной цене. Впоследствии от этого проекта он отказался, поскольку стало известно, что в этот проект вмешался Шенгелия Б. А. и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Козлов А. Ю. пояснил, что никто из лиц, обвиняемых по делу, ему не знаком.

Саргин А. Н. и Владыковский В. И., находящиеся в розыске, были допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу № 18/4327–61–07 (уголовное дело в отношении их было выделено в отдельное производство) на территории Украины следователями прокуратуры г. Донецка. Последние пояснили о своей непричастности к совершению данного преступления и о совершении хищения имущества ООО “У Казанского” Пановым Е. Н., Шенгелией Б. А. и лицами грузинской национальности.

К уголовному делу приобщены результаты исследований на полиграфе Корнева С. В., Козлика А. А., Саргина А. Н., Козлова А. Ю., согласно выводам которого вышеуказанные лица не участвовали в хищении имущества ООО “У Казанского”. Также не подтвердились факты знакомства друг с другом до 2005 года лиц, привлеченных в качестве обвиняемых.

Допрошенный в качестве свидетеля бывший следователь следственной группы Маслов М. А. показал, что Панов Е. Н. дает ложные показания по уголовному делу, выгораживая Шенгелию Б. А. и оговаривая других лиц.

На основании вышеизложенного следствие приходит к выводу, что Панов Е. Н., состоя в организованной преступной группе, в состав которой входили – неустановленное следствием лицо, Дараселия А. Г., Антелава Г. З., Адеишвили З. А., Гегучадзе К. Г., Мигриаули О. Г., Кокая З. Д… действуя по указанию и под руководством неустановленного следствием лица, воспользовавшись тем, что Козлов А. Ю., действуя самостоятельно, в рамках закона, организовал подачу исковых заявлений от имени бывших владельцев долей ООО “У Казанского” в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, войдя в доверие к Теслер Н. А. и Теслер Н. Б., обманным путем убедил их подписать не менее двух экземпляров протокола № 12 Общего собрания участников ООО “У Казанского” от 20.12.04 об одобрении Теслер Н. Н. и Теслер Н. Б. заключения договора № 12/НФЗУ купли-продажи объекта нежилого фонда и доли земельного участка, принадлежащих ООО “У Казанского”; не менее четырех экземпляров договора купли-продажи № 12/НФЗУ нежилого помещения 6Н, 9Н, 34Н и доли земельного участка, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 16/26, лит. «А», между ООО “У Казанского” и ООО “Мерк”, датированного 27.01.05, по цене 70 700 рублей 00 копеек, а также доверенность на бланке 78 ВГ 774297 от 26.01.2005 года от ООО “У Казанского” в лице генерального директора Теслер Н. Н. на имя Панова Е. Н. на продажу нежилого помещения 6Н, 9Н, 34Н, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, лит. «А» и 143/1350 долей земельного участка, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 16/26, лит. «А» с правом дальнейшего передоверия полномочий, после чего Панов Е. Н. выписал доверенность на право продажи недвижимого имущества на имя Гегучадзе К. Г., который заключил договор купли-продажи данного имущества с принадлежащим соучастникам ООО “ТОРЭКС”, генеральным директором которого являлся сначала Мигриаули О. Г., а потом Кокая З. Д., вовлеченные в преступление Антелавой Г. З. и Адеишвили З. А., после чего соучастники преступления зарегистрировали договор в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, получили соответствующие свидетельства о регистрации права собственности на указанное недвижимое имущество и долю земельного участка, что дало участникам организованной группы юридически закрепленную возможность вступить во владение и распорядиться этим имуществом, как своим собственным, тем самым причинив ущерб потерпевшим в особо крупном размере.