Сергей Лысенко - Как раскрывать экономические преступления

Планирование и составление четкого алгоритма своих действий по раскрытию каждого преступления желательно про изводить в письменном виде, это еще один залог успеха того, что ни одна мелочь не ускользнет от внимания детектива. В записях следует фиксировать предполагаемые действия, полученные результаты и установленные информации. Можно посоветовать вести что-то в виде ежедневника, где детектив мог бы записывать свои наблюдения и даже ощущения. Такое документирование пригодится, когда детектив будет делиться своей информацией со следователем, при этом ни одна деталь не ускользнет. Как только добытые факты позволяют сделать выводы о совершении преступления тем или иным лицом, необходимо принять меры к проверке своих подозрений. Если со времени преступления прошло много времени, то за подозреваемым необходимо наблюдать подольше, установить его связи и особенности поведения. Через установленные связи вы получите возможных соучастников преступления, а новое в поведении человека подскажет о его способности к конкретному поступку. Аналогичные выводы позволит сделать желание человека тратить украденные ценности и деньги, особенно если их ранее у него не было. Необходимо сказать несколько слов о доказательствах или что является доказательством в уголовном процессе, способном изобличить преступника. Без понимания этого вам не понять, в каких направлениях двигаться в ходе раскрытия преступления. Потому что мало установить преступника, нужно еще доказать его вину. Ганс Гросс, говоря в своем известном руководстве для следователей о работе по расследованию преступлений, утверждал, что “оценка доказательств есть не что иное, как умение о совершившемся заключать по последствиям, и по совершившемуся заключать о последствиях”. В Уголовном процессуальном кодексе Украины отмечено, что доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых орган дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния (преступления), виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются: показаниями свидетелей, показаниями потер певшего, показаниями подозреваемого, заключением эксперта, вещественными доказательствами, протоколами следственных и судебных действий и иными документами.

Во время работы по раскрытию экономического преступления детектив может сталкиваться с двумя видами фактов или обстоятельств: одни из них должны быть доказаны, а другие служат для доказательства первых. Иными словами, при раскрытии любого преступления работа детектива заключается в разыскивании, обнаружении, собирании и исследовании доказательств, то есть фактов, которые доказывают, что совершено определенное экономическое преступление, в определенном месте, в определенное время, определенными способами, по определенным мотивам и что его совершило определенное лицо. Важными для детектива остаются вещественные доказательства. Цель всех действий по раскрытию экономических преступлений, наряду с установлением и поимкой преступников, – сбор необходимых вещественных доказательств. К вещественным доказательствам относят все материальные предметы, на которых имеются следы преступления, следы преступников, орудия совершения преступлений, а также носители информации, имеющей прямое отношение к преступникам и их деятельности (документы, аудио– и видеозаписи, иные магнитные, компьютерные и цифровые носители информации). Чем больше найдено вещественных доказательств, тем прочнее будет держаться обвинение, и преступник наверняка понесет заслуженное наказание. Каждое экономическое преступление создает те или иные следы. На месте преступления могут остаться следы ног преступника, предметы, принадлежащие преступнику, отпечатки его пальцев на предметах, находящихся на месте преступления. По следам и предметам, оставленным на месте преступления, часто можно получить ясное представление о том, сколько было преступников, как долго они пробыли на месте преступления, откуда они пришли к месту преступления и в каком направлении они ушли, совершив задуманное ими преступление. Таким образом, раскрытие экономических преступлений заключается в отыскании, собирании и исследовании разного рода следов, документов, орудий, объектов преступлений и других вещественных доказательств, в получении и анализе показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых и пояснений экспертов. Детектив, собирая доказательства, пользуется различными приемами и методами, перечисленными ранее, а следователи документируют их с помощью таких следственных действий, как осмотр, выемка, обыск, экспертиза и допрос. Кроме того, что детектив может устанавливать и находить доказательства, он может сам их создавать. Для этого необходимо активно пользоваться достижениями фото, видео и аудиотехники. Не стесняйтесь фиксировать все, что видели и слышали, на магнитные и цифровые носители. Во время ведения разведывательного опроса и оперативной установки с интересным собеседником лучше включить диктофон. Вовремя проведения визуального наблюдения за определенным местом и личного поиска вести видео– и фотосъемку. Фиксировать местность и людей, которые заходят и выходят из помещения, а также вступают в контакт с подозреваемыми, а равно и самих подозреваемых. Все добытые материалы могут пригодиться следователю как доказательства по делу и для опознания потерпевшими. Поэтому следователь с благодарностью их у вас официально изымет под протокол и приобщит к уголовному делу, что облегчит и ускорит момент раскрытия преступления. Экономические преступления имеют отличительную особенность в том, что совершаются в основном при помощи документов. Документы могут быть орудием, средством и объектом преступления. Документы могут быть носителями следов и информации, способными стать доказательствами по делу. Поэтому важно правильно получить эти документы, не утратив следы и информацию. Извлекать следы и информацию стоит поручать экспертам. Именно эксперты-криминалисты способны превратить документ в доказательство. Если говорить о хищениях и налоговых махинациях, то бухгалтерские документы служат для определения всего процесса совершения экономического преступления. По документам определяется весь порядок и стадии его совершения. Аудитор или ревизор способен установить по предоставленным документам весь состав преступной группы и места сокрытия похищенного. Детективу следует внимательно относиться к изучению документов и их изъятию, поскольку потом экспертам нужно будет работать с ними. Чем больше документов будет добыто детективом, тем качественней будет проведена экспертиза и тем прочнее будут доказательства вины подозреваемых.