Сергей Лысенко - Как раскрывать экономические преступления

Анализируя законные и незаконные причины возникновения и распространения реидерства, следует отметить, что их несколько и носят они комплексные характер. Роль корпоративных захватов в том или ином периоде истории либо возрастает, либо уменьшается. Большое количество предприятии в Украине акционировалось по принципу распределения акции среди членов трудового коллектива, но, как показывает действительность, распылённые пакет акции рано или поздно должен быть консолидирован. Должен появиться реальные собственник, которые возьмет на себя всю ответственность за производство управление предприятием или организацией. Успешное развитие и функционирование организаций в современных условиях неразрывно связано с потребностью приспосабливаться к постоянно изменяющееся внешней обстановке. Необходимо выявлять возможные факторы как внутреннего, так и внешнего роста, и развития бизнеса. На определенном этапе любая компания сталкивается с необходимостью реорганизации бизнеса в ответ на изменения конъюнктуры рынка. Реорганизация может производиться в различных формах. Реорганизация внутренних процессов на предприятии может быть за счет, например, реинжиниринга. Реорганизация компании, как обособленного хозяйствующего субъекта, может включать в себя продажу отдельных активов и внешнюю экспансию предприятия за счет приобретения новых активов и других хозяйствующих субъектов. Именно внешняя экспансия становится основным путем адаптации компании к современной экономической обстановке, обострившееся конкуренции в условиях глобализации мировых рынков. Основным стимулом к перехвату управления стала ситуация с реализацией прав собственности, то есть господством нерыночных форм извлечения корпоративных доходов. Наличие у организаций-поглотителей административно-силового ресурса, что значительно понижает затраты на захват предприятии, стимулирует захваты. Несовершенство законодательства с его пробелами позволяет рейдерам действовать бесконтрольно, оставляет возможность недобросовестным субъектам предпринимательское деятельности внешне законными или полукриминальными средствами осуществлять так называемые корпоративные захваты. При определенном толковании и применении некоторые положения законодательства превращаются в серьезное оружие рейдеров. Действующее законодательство не предоставляет равные защиты различным видам активов. Не совпадают положения гражданского законодательства и уголовного права в отношении определения понятия имущества. Поэтому любые силовые захват предприятия вызывает серьезные трудности и ошибки в правовой оценке подобных действий, не позволяющие довести такие дела до суда. Чаще всего право примирители усматривают в действиях субъектов таких преступлении признаки мошенничества или самоуправства, реже разбои, вымогательство (даже при отсутствии угрозы жизни или здоровью, причинения имущественного вреда). качестве примера отметим, что в ходе реформы, предпринятой в 2004 г., государственная регистрация была передана в налоговую службу и существенно упрощена. При этом налоговикам запретили проверять представленные на регистрацию документы: есть пакет документов – регистрируй. Мотивировалось это указание намерением облегчить процедуру регистрации, снять излишние бюрократические препоны, уменьшить административное давление на бизнес. Рейдеры в этой ситуации сориентировались мгновенно. Одна за другой посыпались ложные регистрации предприятии по фальшивым, подложным, украденным документам. Зарегистрировал предприятие – создавай администрацию-двойника и бери актив в свои руки на практически законных основаниях. Существует невысокий уровень правосознания и культуры ведения бизнеса владельцами и руководителями предприятии. Ими не принимаются меры по оформлению и минимальной защите принадлежащих им активов, деятельность предприятия часто осуществляется с нарушением законодательства. При первых попытках незаконного отъема собственности они не знают, что делать и к кому обращаться, упуская тем самым время для организации противодействия захватчикам.

Кроме всего сказанного, рейдерский захват стал сегодня самостоятельным видом бизнеса, причем сверхвыгодным. Он включает в себя все атрибуты: планирование, бюджетирование, разделение труда, норму прибыли. Высокая доходность привлекает в этот сектор профессионалов высокого класса – госслужащих, юристов, пиарщиков, специалистов в области безопасности, силовиков. Обязательно наличие специалистов по корпоративному, гражданскому, уголовному, арбитражному и коммерческому праву. Создавать на пустом месте новое производство – очень сложно: землеотвод, строительство, десятки разрешении и согласовании. За все это надо платить. Поэтому проще и дешевле пиратским образом захватить слабое предприятие. Прибыль по разным экспертным оценкам “белых” операции поглощения может составлять от 100 % до 500 %, а прибыль от незаконных захватов может доходить до 1000 % и более от вложенных в операцию средств.

При этом убытки неудачного проекта полностью могут компенсироваться прибылью от другого, но уже удачного. Такой сравнительно простои способ получения высокой прибыли привлекает на рынок в качестве агрессоров все новых и новых игроков. Желание заработать на захватах привело к тому, что одна потенциальная компания-жертва может испытывать давление со стороны нескольких агрессоров одновременно. Высокий уровень коррупции в органах исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органах, судах позволяет захватчикам действовать с высокой эффективностью и оставаться практически безнаказанными. Бизнесмены часто оказываются в тисках между рейдерами и коррумпированными чиновниками. Схем отбора чужой собственности довольно много. Самое опасное состоит в том, что ни один захват не происходит без использования административного ресурса. Как правило, в таких захватах оказываются замешаны практически все институты власти. Представители законодательной власти за вознаграждение инициируют депутатские запросы в интересах конкретных коммерческих структур. Органы исполнительной власти задействуют всю мощь административного ресурса. Суды обеспечивают принятие необходимых для противоправного передела собственности неправосудных судебных решении. Причастные к подобным злоупотреблениям весьма редко становятся объектами уголовных дел, а если попадаются с поличным, то далеко не всегда подвергаются заслуженному наказанию за совершаемые ими коррупционные преступления и иные правонарушения. Возможно, именно поэтому борьба с риторством настолько же трудна, как и с другими высокодоходными видами криминального бизнеса – торговлей оружием, наркотиками, проституцией. Детективы должны понимать, что при любом корпоративном конфликте им придется столкнуться со значительным количеством противников. Для эффективной борьбы с таким комплексным преступным явлением, как рейдерство, экономическому детективу необходимо знать возможные мотивы и цели корпоративных захватов. Выделяют, как правило, пять распространенных видов мотивов захватов: